Johanna KinderFonds Meerjarenbeleidsplan

JKF / MJB vastgesteld BV 121206

Johanna KinderFonds Meerjarenbeleidsplan 2013-2017

Arnhem, 6 december 2012

1


Het Johanna KinderFonds

In 1900 werd de Johanna Stichting opgericht: het eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland, met als doelstelling “het verplegen, opvoeden, ontwikkelen en behandelen van, benevens het geven van ambachtsonderwijs aan gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland”. Dit alles met de gedachte hen op te leiden tot nuttige leden der maatschappij. Het Johanna KinderFonds is de formele rechtsopvolger van de voormalige Johanna Stichting en is nog steeds gehuisvest in één van haar historische panden. Het Johanna KinderFonds levert geen directe zorg meer, maar is een vermogensfonds dat projecten en (wetenschappelijk) onderzoek ondersteunt en op deze wijze bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking. H.M. Koningin Beatrix is Beschermvrouwe van het Johanna KinderFonds.

2


Inhoudsopgave Inleiding

4

Visie, Missie en Meerjarenbeleid 1

2

Kernactiviteiten 2013-2017

5

1.1 Onderzoek 1.2. Participatie 1.3 Overige activiteiten / Buitenland

6

Organisatie en Bedrijfsvoering

8

2.1 Organisatie 2.1.1 Bestuur 2.1.2 Bureau 2.1.3 Commissies 2.1.4 Samenwerkingsverbanden 2.1.5 Ambassadeurs; Comité van Aanbeveling

7

9 10

2.2 Bedrijfsvoering 2.2.1 Personeelsbeleid 2.2.2 Huisvesting 2.2.3 Bedrijfsmiddelen (kantoor en ICT) 2.1.5 Public Relations en Communicatie 3

Financieel beleid en Meerjarenbegroting

12

3.1 Financieel beleid 3.1.1 Uitgangspunten betreffende de baten 3.1.2 Uitgangspunten betreffende de lasten

13

3.2 Meerjarenbegroting

14

3.3 Resultaat

15

3.4 Jaarplanning en verantwoording

Bijlage 1

Leeftijdsfasen binnen de doelgroep

16

3


Inleiding Visie Het Johanna KinderFonds vindt dat kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking mensen zijn met een eigen persoonlijkheid en eigen behoeften en wensen. Zij hebben net als ieder ander het recht zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen, op het maken van eigen keuzes, op actieve deelname aan de samenleving. Missie Het Johanna KinderFonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen tot 30 jaar met lichamelijke beperkingen, door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten die bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat zij autonoom kunnen participeren in de maatschappij. In de missie staan de begrippen ontwikkeling, participatie en autonomie centraal. Ontwikkeling omdat een mens zich moet kunnen ontwikkelen op het gebied van denken, voelen en doen, ook als er bijzondere hulpmiddelen, kennis en vaardigheden voor nodig zijn. Participatie omdat door het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte, het bieden en het creëren van mogelijkheden om deel te nemen aan het dagelijkse leven, via integratie en beleid gericht op gewoon meedoen, de wederkerigheid in de relatie met de omgeving zichtbaar wordt. Deze zichtbaarheid daagt de maatschappelijke omgeving uit zich open te stellen en het stimuleert het lerend vermogen van onze doelgroep om te leven met de beperking, kansen te zien en te pakken en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Dit draagt bij aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Autonomie omdat ieder mens vanuit een realistisch en positief zelfbeeld en vertrouwen in de eigen kwaliteiten en mogelijkheden pas daadwerkelijk autonoom kan zijn en op veilige en effectieve wijze de regie over zijn eigen leven kan nemen. Bij het realiseren van de missie vindt het JohannaKinderfonds het opzetten van en werken in samenwerkingsverbanden van strategisch belang. Het Johanna KinderFonds streeft er naar een centrale rol in te nemen als penvoerder op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de Kinderrevalidatie in Nederland. Hiermee wordt het draagvlak voor onderzoek verbreed en de reikwijdte van de relatief kleine organisatie die het Johanna Kinderfonds is op effectieve wijze vergroot. Meerjarenbeleid Het Johanna KinderFonds (hierna: JKF) streeft ernaar om de in te zetten middelen te besteden aan effectieve projecten die op een evenwichtige wijze verdeeld zijn over de in het Meerjarenbeleidsplan (hierna: MJB) vast te stellen speerpunten.

4


1 Kernactiviteiten 2013-2017 Verbetering van de (revalidatie)zorg via agendering en financiering van (wetenschappelijk) onderzoek is een kernactiviteit van het JKF. Projecten die betrekking hebben op participatie van de doelgroep vormen de tweede kernactiviteit van het Fonds. Hierin komen de volgende ideële motieven tot uitdrukking. Ontwikkeling naar autonomie en participatie Het is met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van het kind en de jongvolwassene met een lichamelijke beperking van belang dat de zorg optimaal rekening houdt met de diverse levensfasen (Bijlage 1). Uit de door het JKF in het najaar 2010 belegde expertmeeting kwam dit als een van de belangrijkste criteria voor de kwaliteit van de zorg naar voren. Zorg behoort vraaggericht en levensloopbestendig te zijn. Er is dus maatwerk nodig, met voor ieder een eigen plan. Zorg vindt plaats in de driehoek Kind/Jongere – Ouders – Professional. Binnen deze driehoek moet de samenwerking erop gericht zijn dat het kind / de jongvolwassene met een beperking de kans krijgt zelfstandig te worden. Dit houdt in: zelf keuzes maken, invloed uit oefenen op je eigen leven en zelf verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Het Johanna KinderFonds meent dat ontwikkeling naar zelfstandigheid een voorwaarde voor participatie is. Ondersteuning in alle leeftijdsfases Het JKF gaat uit van de situatie van het kind en de jongvolwassene. en het gegeven dat iedere fase in de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid zijn eigen problematiek en specifieke behoefte aan ondersteuning kent. Het Fonds onderscheidt de fasen 0 - 4 jaar, 4 - 18 jaar en 18 - 30 jaar1. Perspectief doelgroep als leidraad De doelgroep van het JKF bestaat uit kinderen en jong volwassenen tot 30 jaar met een lichamelijke beperking. Om de inhoudelijke doelen op het gebied van ontwikkeling, autonomie en participatie te verwezenlijken is raadpleging van organisaties uit het veld en de doelgroep van belang. Hiermee wordt verkend in welk perspectief het Fonds zijn activiteiten moet ontplooien. Het Fonds vindt het inhoudelijk en strategisch van belang jongeren met een beperking nu en in de toekomst te betrekken bij het bestedingsbeleid. Het Fonds wil zich hier de komende jaren actief voor inzetten. • Het JKF organiseert elke 3 jaar een expertmeeting met het doel betrokkenen en de doelgroep in het veld te raadplegen m.b.t. de relevantie van het eigen financieringsbeleid. De eerstvolgende expertmeeting wordt in 2014 georganiseerd. • Het JKF ondersteunt projecten gericht op patiëntenparticipatie. Bijvoorbeeld door het stimuleren van betrokkenheid van de doelgroep bij onderzoeksagendering.

1

Voor de omschrijving en toelichting op knelpunten in de verschillende leeftijdsfasen: zie Bijlage 1

5


1.1 Kernactiviteit Onderzoek Het Johanna KinderFonds financiert (wetenschappelijk) onderzoek dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van autonomie en maatschappelijke participatie van de doelgroep. De financiering van wetenschappelijk onderzoek in de Kinderrevalidatie staat in toenemende mate onder druk. Het is naar de mening van het JKF noodzakelijk om in de voorliggende beleidsperiode structurele samenwerking tot stand brengen tussen de financiers van dit wetenschappelijk onderzoek. In dit kader streeft het Johanna KinderFonds naar een centrale rol als penvoerder op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de Kinderrevalidatie in Nederland Beleid • De projecten en onderzoeksvoorstellen zijn gericht op het vergroten van autonomie en participatie van kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking. JKF streeft hierbij naar een evenwichtige verdeling van de projecten over de verschillende leeftijdscategorieën. • In de aanvraag van ieder project dient een omschrijving te staan van de doelgroep en van de wijze waarop en de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan autonomie en/of participatie. • Naast kwantitatieve vormen van onderzoek zoals Randomised Clinical Trials komen ook kwalitatieve vormen van onderzoek zoals Participatief onderzoek en Implementatieonderzoek in aanmerking voor ondersteuning. • De onderzoeksresultaten moeten implementeerbaar zijn en geborgd kunnen worden in de dagelijkse praktijk van de revalidatiezorg respectievelijk het dagelijkse leven van betrokkene(n). In de aanvraag van ieder project dient een omschrijving te staan van het implementatietraject en de inbedding c.q. borging in de concrete revalidatiepraktijk. • Indien van een eerder door JKF gehonoreerd onderzoek het oorspronkelijke implementatietraject bijgesteld of aangevuld moet worden - naar aanleiding van voortschrijdend inzicht - dan kan dit ook aangemeld worden voor ondersteuning door JKF. 1.2 Kernactiviteit Participatie Het Johanna KinderFonds financiert projecten voor kinderen en jongeren met een beperking die bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van zorg en het bevorderen van autonomie en maatschappelijke participatie van de doelgroep. Nieuw beleid • Naarmate de afhankelijkheid van het kind of de jongvolwassene groter is staat de autonomie meer onder druk. Daarin spelen ouders een belangrijke rol. Vooral achteruitgang kan het zelfbeeld negatief beïnvloeden. Voor ouders is het proces van loslaten in dat geval extra moeilijk. Daarom is de begeleiding van ouders in het ‘leren loslaten’ een speerpunt. Het JKF geeft dit aandachtspunt expliciet een plek op de jaarlijkse projectagenda. • Opvoeding en persoonlijke ontwikkeling van het kind met een beperking hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Bevordering en ondersteuning van optimale onderwijsmogelijkheden is daarom een tweede speerpunt. • Na de schoolfase breekt de tijd aan van studie en beroepsonderwijs, toetreding tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. Projecten die gericht zijn op het 6


faciliteren en vergemakkelijken daarvan/hiervan daarvan kunnen op ondersteuning van het JKF rekenen. • Vernieuwingen in de zorg door technologische innovaties zoals robotica kunnen een grote bijdrage leveren aan zelfstandigheid. Projecten die gericht zijn op technologische innovaties kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. • Specifieke projecten met betrekking tot informatie rond autonomie en participatie ten behoeve van de ondersteuning van ouders in hun rol als opvoeder en/of belangenbehartiger kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Voortgezet beleid Maatschappelijke activiteiten op het terrein van vakanties, sport, cultuur, sociale netwerken en relatievorming, waaraan zowel mensen met, als zonder beperkingen meedoen, komen ook in de komende beleidsperiode in aanmerking voor ondersteuning. 1.3 Overige activiteiten Buitenland Van oudsher bestemt het Fonds een deel van het beschikbare jaarbudget, tot maximaal 5%, aan projecten in het buitenland. Projecten gericht op het opbouwen van een basale revalidatie-infrastructuur en het scheppen van voorwaarden voor behandeling komen in aanmerking voor ondersteuning. Voor de revalidatie van kinderen met lichamelijke beperkingen in ontwikkelingslanden zijn basale voorzieningen zoals een orthopedische werkplaats, een ruimte voor fysiotherapie of een vakopleiding van essentieel belang. Ook toepassing in de praktijk en borging van specifieke kennis zijn belangrijk. Voor buitenlandprojecten werkt het Johanna KinderFonds samen met kleinschalige Nederlandse partnerorganisaties. Het Johanna KinderFonds ondersteunt het project financieel, de partnerorganisatie draagt de verantwoordelijkheid voor de monitoring en de begeleiding van het project op locatie. Deze partnerorganisatie moet aan een aantal omschreven criteria voldoen. Het Fonds handhaaft de criteria en voorwaarden uit de vorige beleidsperiode.

7


2 Organisatie en Bedrijfsvoering Het Johanna KinderFonds is een stichting met een onafhankelijk Bestuur en een eenhoofdige Directie. Het JKF onderschrijft als lid van de branchevereniging, Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (2005). Daarnaast is het JKF in het bezit van het CBF keur (2011). Het JKF is tevens aangesloten bij de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) van de VFI waarin 18 gezondheids - en welzijnsfondsen samenwerken. 2.1 Organisatiestructuur 2.1.1 Bestuur De minimale omvang van het bestuur van het JKF is vijf leden. Het bestuur komt vier maal per kalenderjaar of zoveel meer als nodig in vergadering bijeen. Er is een rooster van aftreden met een periodiciteit van vier jaar. 2.1.2 Bureau Het bureau van het JKF is primair belast met de afhandeling van aanvragen voor ondersteuning van projecten, met de monitoring van toegekende projecten en met de evaluatie van lopende en afgeronde projecten. Daarnaast is het de taak van het bureau zorg te dragen voor een effectieve projectadministratie en financiële administratie. Het bureau is belast met de dagelijkse communicatie en public relations. Het bureau ondersteunt het bestuur bij de uitoefening van zijn taken. Het bureau heeft het operationele beheer van de bedrijfsmiddelen en van de huisvesting van het JKF. Het bestuur en het bureau worden bijgestaan door de Commissies van het JKF. 2.1.3 Commissies a. Adviescommissie Projecten De adviescommissie Projecten heeft als taak aan het bestuur deskundige adviezen te geven met betrekking tot de bestedingen aan projecten. Zij bestaat uit zes leden, onder wie een bestuurslid van het Kinderfonds Adriaanstichting te Rotterdam, en vier externe leden, benoemd op grond van hun deskundigheid met betrekking tot de doelgroep en doelstelling van het Fonds Een bestuurslid van het JKF is voorzitter van de commissie. De adviezen hebben betrekking op de door het bureau aan de Adviescommissie voorgelegde projectaanvragen en projectbeschrijvingen. Er is een vast vergaderschema en een vaste beoordelingsprocedure. Het reglement van de Adviescommissie Projecten is gepubliceerd op de website van het Fonds. b. Financiële Commissie De Financiële Commissie beoordeelt ten behoeve van het bestuur de kwartaalrapporten van de vermogensbeheerders en geeft het Bestuur waar nodig adviezen betreffende het te voeren beleid ten aanzien van de beleggingen. De commissie neemt deel aan het tweemaal per jaar te houden performancegesprek met de vermogensbeheerders.

8


De commissie bestaat uit twee externe financieel deskundigen en de penningmeester van JKF, die het voorzitterschap van de commissie vervult. De voorzitter van JKF woont de vergaderingen als toehoorder bij. Het reglement van de Financiële Commissie is gepubliceerd op de website van het Fonds. c. Commissie Gronden De Commissie Gronden is een commissie die op afroep aan het bestuur adviezen geeft naar aanleiding van externe ontwikkelingen rond de gronden in eigendom, gelegen rondom Groot Klimmendaal. De commissie Gronden wordt in de komende beleidsperiode formeel benoemd. 2.1.4 Samenwerkingsverbanden a. Nieuwe mogelijkheden Het Fonds zoekt op de geformuleerde beleidspunten naar strategische allianties waarmee een breed inhoudelijk en financieel draagvlak voor de ondersteuning van onderzoek en projecten gecreëerd wordt. Het JKF wil op landelijk niveau bijdragen aan de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in de Kinderrevalidatie in Nederland en streeft hierbij naar een centrale rol bij de programmering van onderzoek. Dit is tevens van belang in verband met de beheerskosten van de organisatie. Door veranderingen van het economisch klimaat is de kritische ondergrens van het vermogensrendement in relatie met de beheerskosten van de organisatie nadrukkelijk in beeld gekomen. JKF zal gedurende de voorliggende periode van het MJB daarom een actief beleid voeren ten aanzien van externe partijen. Nieuwe vormen van samenwerking geïnteresseerde potentiële partners zullen worden onderzocht. b. Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) Het JKF werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek al jarenlang intensief samen met het Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting te Rotterdam. Deze samenwerking is voor het JKF zeer waardevol gezien de omvang en diepgang van de door beide partijen gedragen projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de kinderrevalidatie. Tijdens de komende beleidsperiode zal de omvang van de door het KFA beschikbaargestelde middelen voor de financiering van onderzoek, aanzienlijk afnemen als gevolg van de economische ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. Het KFA en het JKF zetten desondanks hun structurele samenwerking voort. c. Landelijk Programma Revalidatieonderzoek Het Tweede Landelijke Programma Revalidatieonderzoek is een voorbeeld van samenwerking waarbinnen het mogelijk is omvangrijke en kostbare onderzoeksprogramma’s te financieren. Het JKF en het Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting zijn hierbij intensief betrokken. In de komende beleidsperiode neemt het JKF deel aan het derde Programma Revalidatieonderzoek. d. Aanvraag.nl

9


Het JKF werkt via www.aanvraag.nl samen met vijf collega fondsen2. De binnen aanvraag.nl samenwerkende fondsen willen het indienen en de afhandeling van aanvragen voor financiële steun voor projecten eenvoudiger maken. Samenwerking via de digitale weg leidt tot meer efficiëntie voor zowel aanvrager als samenwerkende fondsen tijdens het gehele aanvraagtraject. Het JKF zal zijn trekkersrol voor dit samenwerkingsverband blijven vervullen. e. SGF Het JKF is aangesloten bij de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) waarin 18 gezondheids- en welzijnsfondsen samenwerken. Ook de komende beleidsperiode blijft het Fonds actief binnen de commissie wetenschappelijk onderzoek van de SGF. 2.1.5 Ambassadeurs; Comité van Aanbeveling Het JKF heeft drie ‘Ambassadeurs’ die binnen hun verschillende maatschappelijk relevante activiteiten een accent leggen op de belangen van jongeren met een lichamelijk beperking. Daarnaast heeft het JKF een Comité van Aanbeveling, momenteel bestaande uit zeven personen die ieder voor zich een maatschappelijk prominente positie bekleden en affiniteit hebben met de doelstellingen van het Johanna KinderFonds. 2.2 Bedrijfsvoering De doelstelling van de bedrijfsvoering van het Bureau van het JKF is de effectieve en efficiënte inzet van personeel, huisvesting en bedrijfsmiddelen. 2.2.1 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid is erop gericht dat de activiteiten ten behoeve van de projecten en de overige bureauwerkzaamheden goed en efficiënt uitgevoerd worden door gemotiveerde medewerkers. De eisen van kennis, opleiding en ervaring liggen vast in de diverse functieomschrijvingen. In het functieplaatsenplan zijn de onderlinge vervangbaarheid en de continuïteit van de bureauwerkzaamheden gewaarborgd; ook geeft dit plan inzicht in het ontwikkelingsperspectief van de functies en van het bureau als team. De functieprofielen zullen in de nabije toekomst aangepast worden aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. 2.2.2 Huisvesting Voor de uitvoering van de bureauwerkzaamheden moet de huisvesting adequaat zijn en voldoen aan eisen van veiligheid en milieuaspecten. De huidige ruimte - villa De Pasch - voldoet daaraan. Er komt een exploitatie- en onderhoudsplan voor gebouw en huisraad dat past bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. 2.2.3 Bedrijfsmiddelen (kantoor en ICT) Voor de uitvoering van de bureauwerkzaamheden zijn moderne effectieve kantoormiddelen noodzakelijk, waaronder in het bijzonder eigentijdse ICT- en communicatiemiddelen die voldoen aan eisen van milieu en kosteneffectiviteit. In het jaar 2013 zal een ontwikkelplan ICT vastgesteld worden met aandacht voor papierloos vergaderen, digitalisering van de projectaanvragen en digitale afhandeling van de administratieve werkprocessen. 2

Fonds Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Revalidatiefonds, Skanfonds, VSBfonds

10


2.2.4 Public Relations en Communicatie Herkenbaarheid Het beleid ten aanzien van public relations en communicatie zal in de komende jaren gericht zijn op het vergroten van de herkenbaarheid en duidelijkheid van de activiteiten van het JKF voor potentiële aanvragers. Transparantie Een tweede aandachtsgebied is de bedrijfsmatige en financiële transparantie ten behoeve van de wettelijke externe verantwoording, mede met het oog op samenwerking met externe partijen Web based aanvraagprocedure De communicatie betreffende de vormgeving van de aanvraagtrajecten, de evaluatie en verantwoording van projecten zal web based gemaakt worden. Nieuwsbrief, sociale media; Jaarverslag Daarnaast zullen de bestaande op publiciteit gerichte communicatiemiddelen, te weten de Nieuwsbrief en de moderne sociale media, net zoals het jaarverslag voortdurend in lijn gehouden worden met de ontwikkelingen van de organisatie enerzijds en externe (wettelijke) eisen en verwachtingen anderzijds.

11


3

Financieel beleid en meerjarenbegroting

3.1 Financieel beleid Het Johanna KinderFonds is een vermogensfonds. Bestedingen worden gefinancierd vanuit de opbrengsten van het (belegde) vermogen. Het beschikbare vermogen wordt belegd via twee professionele vermogensbeheerders. Afspraken en richtlijnen met betrekking tot risico, transparantie en duurzaamheid, zijn vastgelegd in het beleggingsstatuut van het JKF. Het beleggingsstatuut is beschikbaar via de website van het JKF. Naast de vermogensopbrengsten, ontvangt het JKF ook incidenteel donaties en nalatenschappen. Deze inkomsten vormen slechts een gering percentage van de totale inkomsten. Het JKF is, binnen de voorliggende beleidstermijn, niet voornemens nieuwe activiteiten of initiatieven ter vergroting van het aandeel van donaties en nalatenschappen in de inkomsten van het JKF, te ontplooien. Eigen activiteiten op het gebied van Fondsenwerving hebben gedurende de geschiedenis van het JKF een lage prioriteit gehad. Het Johanna KinderFonds streeft gedurende de komende vijf jaar niet naar structurele inbedding en uitbreiding van Fondsenwervingsactiviteiten. Het JKF kiest ervoor om ondanks dit terughoudende beleid ten aanzien van Fondsenwerving, het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te behouden. Het kwalificeren voor het CBF keurmerk wordt door het JKF gezien als meerwaarde voor de uitstraling en de betrouwbaarheid van het Johanna KinderFonds. 3.1.1 Uitgangspunten betreffende de baten • Omdat het JKF geen extra aandacht zal besteden aan actieve fondsenwerving, worden de opbrengsten uit fondsenwerving voor de komende 5 jaar begroot op een vast bedrag € 15.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers. • Hoewel de economische crisis heeft geleid tot rendementsverwachtingen beneden de 5% voor de komende beleidsperiode, hanteert het JKF binnen de meerjarenbegroting voor wat het rendement op de beleggingsportefeuille betreft een percentage van 5% per jaar. • Het JKF beschikt over diverse verhuurde gronden. De jaarlijkse huur ligt vast en wordt derhalve begroot op ca. € 60.000 per jaar. • Het is binnen de voorliggende beleidsperiode de ambitie van het JKF om penvoerder te worden voor de financiers van wetenschappelijk onderzoek naar kinderrevalidatie en die rol uit te breiden. Hiervoor is een continue functieformatie benodigd van 0,4 FTE, te begroten op een bedrag van € 35.000 per jaar. Ter dekking van deze kosten rekent JKF 7% van de door cofinanciers toegezegde gelden door. Voor de komende 5 jaar heeft KFA aangegeven jaarlijks een bedrag van € 150.000 als co-financier te willen bijdragen. Het JKF streeft ernaar om gedurende de komende beleidsperiode meerdere co-financiers te vinden Het doel is uiteindelijk een gezamenlijk budget ten minste ter grootte van € 500.000 ter beschikking stellen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Met het oog op zijn rol als penvoerder begroot het JKF een bijdrage van 7% over dit budget ter financiering van een deel van de eigen projectorganisatie.

12


3.1.2 Uitgangspunten betreffende de lasten • Voor besteding aan haar doelstelling begroot het JKF de komende vijf jaar een gelijkblijvend netto bedrag van € 350.000 per jaar. • Omdat fondsenwerving geen bijzondere aandacht krijgt, worden de kosten begroot op € 2.500 per jaar. • De kosten van vermogensbeheer zijn gerelateerd aan de omvang van het belegd vermogen. Omdat het JKF verwacht in te teren op het vermogen, zullen de kosten van het vermogensbeheer evenredig afnemen. • De post ‘Kosten beheer en administratie’ is naar de mening van het bestuur van JKF te hoog gezien de hoogte van de post ‘Besteed aan de doelstelling’. In de komende 5 jaar zal het JKF een intensief kostenbesparingsprogramma inzetten om uiteindelijk op een structureel kostenniveau van € 200.000 per jaar uit te komen. Dit betekent niet per definitie een reductie van het aantal FTE’s. Kostenbesparingen kunnen ook op andere manieren gerealiseerd worden, zoals de verhuur van (een deel van) het kantoorpand.

13

3.2 Meerjarenbegroting 2013-2017 2013 €

2015 € 619.658


2014 € 619.150

2016 €

622.103

2017 €

626.571

-9.071

620.500

33.147

617.500

15.000 516.571 60.000 35.000 73.592

655.250

350.000

15.000 518.228 60.000 28.875

112.350

693.250

350.000

67.500

15.000 521.908 60.000 22.750

149.500

731.500

350.000

67.750

15.000 527.525 60.000 16.625

Onttrekking / toevoeging aan vermogen 770.000

350.000

68.250

15.000 535.000 60.000 10.500

Totaal

350.000

69.000

BATEN Totaal baten Eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Huuropbrengsten Bijdragen derden aan projectorganisatie

LASTEN Besteed aan de doelstelling 70.000

200.000

2.500 65.000

237.500

617.500

2.500 65.250 275.000

655.250

17%

2.500 65.750 312.500

693.250

17%

57%

2.500 66.500 350.000

731.500

17%

53%

32%

2.500 67.500

770.000

17%

50%

36%

Wervingskosten Kosten fondsenwerving Kosten beleggingen

17%

48%

40%

197.000 35.000 25.000 65.000 28.000

Kostenpercentage fondsenwerving

45%

43%

Kosten beheer en administratie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige kosten Afschrijvingen

Bestedingspercentage

45%

Totaal

Beheerskostenpercentage

14


3.3 Resultaat De meerjarenbegroting laat de komende vier jaar afnemende negatieve resultaten zien, van € 149.500 negatief in 2013 tot € 33.147 negatief in 2016. JKF investeert blijvend in kinderrevalidatie en heeft de ambitie om een leidende rol te spelen in de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Daarom is JKF bereid die verliezen te accepteren. Het totaal van de begrote verliezen luidt als volgt: Jaar

Verlies

Cumulatief verlies

2013

149.500

149.500

2014

112.350

261.850

2015

73.592

335.442

2016

33.147

368.589

2017

-9.071

359.518

JKF accepteert - bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten - een verlies tot maximaal 10% van het huidige belegd vermogen ad € 10.7000.000. Zodra deze grens doorbroken wordt, zal het financiële beleid herzien worden. 3.4 Jaarplanning en verantwoording Het meerjarenbeleid van het Johanna KinderFonds wordt in de vorm van een jaarplan uitgewerkt in ‘SMART’ geformuleerde acties voor het komende kalenderjaar. Het jaarplan wordt voorzien van een begroting voor het desbetreffende boekjaar.

15


BIJLAGE 1 Leeftijdsfasen binnen de doelgroep Binnen de leeftijdscategorie van de doelgroep - 0 tot 30 jaar - is het zinvol onderscheid te maken tussen een aantal opeenvolgende fasen die gedetermineerd worden door leeftijdgebonden kenmerken en vraagstukken van groei en ontwikkeling, in fysiek, ontwikkelingspsychologisch, relationeel en maatschappelijk opzicht. Bij de bepaling van de speerpunten van het beleid houdt het JohannaKinderfonds rekening met de volgende globale indeling in leeftijdsfasen. Leeftijdsfase 0 – 4 jaar In de fase 0-4 jaar worden ouders geconfronteerd, soms al ten tijde van de zwangerschap, of na de geboorte, met een van de moeilijkste dingen in het leven: er komt een gehandicapt kind. Naast het accepteren van het feit dat je kind een beperking heeft, komt de grote uitdaging van het inpassen van de zorg voor dit nieuwe leven in het eigen leven. Ouders hebben behoefte aan ondersteuning bij de vele vragen die de eerste jaren op hun pad komen. De uitdaging is een oplossing te vinden voor de problemen die ouders op dit vlak ervaren. Daarbij komt dat de informatievoorziening en regelgeving voor ouders vaak complex is. Dat ouders daarbij de nodige hulp kunnen gebruiken is evident. Het Johanna KinderFonds ondersteunt graag projecten die daarin voorzien. Leeftijdsfase 4 – 18 jaar In de leeftijdsfase 4 – 18 jaar breekt de tijd aan van school, meedoen en toewerken naar zelfstandigheid. Net als voor kinderen zonder beperkingen ligt het fundament voor het kunnen leven van je eigen leven in een goede opleiding. Daarnaast leren kinderen veel door mee te doen aan de diverse activiteiten, zoals sport, cultuur, uitgaan etc. • Voor kinderen met lichamelijke beperkingen is deelname aan onderwijs en andere activiteiten niet vanzelfsprekend. Soms is het nodig dat deze kinderen naar het speciaal onderwijs gaan, soms kan met enkele aanpassingen regulier onderwijs gevolgd worden. Het onderwijs voor kinderen met beperkingen is volgens velen echter te weinig ambitieus. Binnen het onderwijs is het de uitdaging om wegen te vinden die de toegankelijkheid en effectiviteit van het reguliere onderwijs voor kinderen met beperkingen verbeteren. • Sporten, uitgaan en het meedoen aan culturele activiteiten vragen bij kinderen met beperkingen veelal extra inspanningen. Toch zijn ze essentieel voor hun ontwikkeling naar autonomie. Ze bereiden jongeren met beperkingen voor op deelname aan de gewone maatschappij. Daarbij komt de positieve keerzijde dat geïntegreerde activiteiten bijdragen aan de beeldvorming bij mensen zonder beperkingen. Levensfase 18 – 30 jaar In deze levensfase is het de uitdaging om de arbeidsparticipatie of andere zinvolle tijdsbesteding van jongvolwassenen met beperkingen te vergroten. Regelingen als de Wajong beperken eerder dan dat zij faciliteren. Daarmee wordt een verkeerde prikkel afgegeven aan alle betrokkenen. Arbeidsparticipatie is veelal ook afhankelijk van vooroordelen en beeldvorming. Een positieve beeldvorming bij werkgevers is daarom van groot belang. Werkgevers kunnen zicht krijgen op de mogelijkheden van mensen met beperkingen door binnen hun bedrijf stageplaatsen aan te bieden. 16

Johanna KinderFonds Meerjarenbeleidsplan

Recommend Documents