KLPD
FIU-Nederland – 1 jaar verdachte transacties in BlueView 5 juni 2012, FIU-Nederland (KLPD-IPOL), P. Wolthuis, projectmanager InMotion 2.1 1
Waarom van IVT naar blueview? • Samenwerken met vtsPN (IT-leverancier Politie Nederland) betekent aansluiten bij toekomstgerichtheid applicaties • IVT (Intranet Verdachte Transacties) paste niet binnen de standaarden en kon niet worden ondersteund (een ‘legacyapplicatie’) • Best of the rest: Blueview • In de wetenschap dat de FIU daarmee meelift op de (door)ontwikkelingen van de standaard applicaties voor Politie Nederland • Gebruikersgroep blueview voor (toekomstige) functionele wensen
2
Projectplanning verdachte transacties in blueview (2011 / 2012) • Mei 2011: voorheen doormelden naar IVT, nu Blueview • Januari 2012: alle oude IVT-transacties overgezet naar Blueview • Juni 2012: eerste herstelactie op alle transacties doorgemeld vanaf mei 2011 • Najaar 2012: tweede herstelactie op alle transacties doorgemeld vanaf juni 2012 • Najaar 2012: nieuwe verbeterde export naar blueview op basis van functionele wensen gebruikers 3
Belangrijke wijzigingen in 2012 (herstelactie) • • • • •
4
Zoeken op naamsleutel Transactie lokatie Referentienummers op object goed Stadium van de transactie (uitgevoerd / voorgenomen) Aantal cosmetische wijzigingen
Projectplanning verdachte transacties in blueview (2013) • Is afhankelijk van functionele wensen vanuit het land • Deze wensen kunnen worden ingebracht in landelijke gebruikersgroep blueview (
[email protected]) • Bijvoorbeeld: verbeteringen in de output uit blueview (excel) nu: fiu-specifieke ‘tags’ worden niet meegenomen straks: misschien wel?
5
Ongebruikelijke transactie (OT) • Slechts geautoriseerde toegang binnen de FIU-Nederland • Na onderzoek kan OT verdacht worden verklaard (VT) en wordt de informatie toegankelijk gemaakt voor opsporing.
6
Proces van verdachtmaking (OT -> VT) 1. Door een match met politiebestanden 2. Op verzoek van de Landelijk Officier van Justitie belast met Witwassen. 3. In samenwerking met buitenlandse FIU’s. 4. Op basis van eigen onderzoek door de FIU-Nederland.
7
Tips voor het werken met blueview • Abonnement op een subject • Lijst zoeken: subjecten
• Lijst zoeken: trefwoorden
8
Abonnement op een subject •
Je kunt in BlueView een Abonnement nemen op een bepaalde Zoekvraag. Deze zoekvraag wordt dan iedere dag uitgevoerd over alle nieuwe en gewijzigde registraties. Als er resultaten zijn ontvang je een e-mail.
Te gebruiken om geautomatiseerd een signaal te krijgen wanneer er op ‘jouw subject’ een nieuwe transactie verdacht is verklaard
9
Lijst zoeken: subjecten (1/2) •
10
Bij Lijstzoeken is het mogelijk om een lijst met bijvoorbeeld personen op te geven. Deze wordt als een aparte zoekvraag uitgevoerd. Zodra er resultaten zijn ontvang je een mail,en kun je de resultaten ophalen.
Lijst zoeken: subjecten (2/2)
11
Lijst zoeken: trefwoorden (1/2) •
12
Bij Lijstzoeken is het mogelijk om een lijst met trefwoorden op te geven. Deze wordt als een aparte zoekvraag uitgevoerd. Zodra er resultaten zijn ontvang je een mail,en kun je de resultaten ophalen.
Lijst zoeken: trefwoorden (2/2)
13
KLPD
Verdachte transacties in Blueview - schermafdrukken 14
De basisregistratie, een meldrapport verdachte transacties
15
Dit blad bevat gegevens over de bron. Ook is hierin het MOT-dossier nummer opgenomen. In een dossier kunnen meerdere verdachte transacties zijn opgenomen.
FIU-Nederland I 2010
Overige gegevens: info over de melder en de aanleiding
16
Dit blad bevat gegevens van de melder. Iedere melder heeft zijn eigen Meld ID dat bij de FIU bekend is. Onder Melddatum wordt verstaan de datum dat de transactie is uitgevoerd. De Melderbranche is de branche waarin de melder actief is. De Meldreden is in de transactie opgenomen. Het kan daarbij gaan om een objectieve of subjectieve meldreden.
De activiteit, 1 tot meer transacties per registratie
Transactienummer: het unieke nummer waaronder de transactie door de Melder is gemeld. Het MoneyTransfer nummer is een uniek nummer dat alleen bij de transactiesoort moneytransfer wordt ingevuld. Bedrag lokale valuta: de waarde van het bedrag in Nederland. Herkomst wisselkoers:???
17
Als opdrachtgever van een transactie wordt aangemerkt degene die feitelijk opdracht geeft tot de uitvoering van de transactie. Als begunstigde van de transactie wordt aangemerkt de persoon die een geldbedrag heeft ontvangen. Gerelateerde locaties zijn de adresgegevens van alle bij de transactie betrokkene natuurlijke en rechtspersonen.
De opdrachtgever en de relatie naar adressen en transactie
18 Gerelateerde activiteiten: de rol van de betrokken persoon. Gerelateerde locaties: de bij de transactie betrokken persoon geeft als woonadres op het adres wat hier staat vermeld.
De begunstigde en de relatie naar adressen en transactie
19 Gerelateerde activiteiten: de rol van de betrokken persoon. Gerelateerde locaties: de bij de transactie betrokken persoon geeft als woonadres op het adres wat hier staat vermeld.
Adres in relatie tot een persoon
20 Hierop worden alle personen getoond die bij het uitvoeren van verdachte transacties gebruik hebben gemaakt van het genoemde adres.
Het aangekochte object in de verdachte transactie
21
• Patrick Wolthuis • Tel: + 31(0)79-345 96 81 • Website: www.fiu-nederland.nl
22
FIU-Nederland I 2010
